Годовое общее собрание акционеров 27 марта 2026 года

3 марта 2026

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная,1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 27 марта 2026 г. в 14 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная,1, актовый зал.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и основных направлениях развития общества на 2026 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год. О направлениях использования прибыли общества в 2026 году.
4. О работе наблюдательного совета общества в 2025 году.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
8. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» и утвердить в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Пинский мясокомбинат» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и утвердить в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» и утвердить в новой редакции.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20 марта 2026 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 3 марта 2025 г. № 32).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 27 марта 2026г. с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 3 марта 2026 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет отдела ВЭД), с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

повестка дня Собрания Общества;
проект решения по вопросам повестки дня.

Наблюдательный совет Общества