Принятые решения «27» марта 2026 года на годовом общем собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «27» марта 2026 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:
1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях развития Общества на 2026 год.
Решение:
- Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год (прилагается).
решение - принято /не принято.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Решение:
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой ревизии за 2025 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год (прилагаются).
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (бухгалтерский баланс и приложения к нему прилагаются) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения (прилагаются).
решение - принято /не принято.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
О направлениях использования прибыли Общества в 2026 году.
Решение:
- Прибыль общества, полученную в 2025 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:
выплату дивидендов акционерам общества в размере 10 процентов от суммы этой прибыли;
накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества. - Утвердить дивиденды за 2025 год в размере 0,5014 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.
- Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2026 г.
- Выплату дивидендов осуществить в три этапа равными долями до 22 мая 2026 г., 22 июня 2026 г. и 22 июля 2026 г.:
акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом. - Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.
- Начисление и выплату дивидендов за 2026 год осуществлять по итогам деятельности общества за 2026 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
решение - принято /не принято.
4. О работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.
Решение:
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году (прилагается).
решение - принято /не принято.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Решение:
- Избрать в наблюдательный совет Общества:
Воронище И.А. – начальника сектора по развитию переработки продукции АПК – и.о. заместителя генерального директора по переработке и торговле – начальника управления организации торговли и закупок Управляющей компании холдинга;
Анарович В.В. – ведущего экономиста отдела по планированию и оплате труда ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
Вакулича А.А. – заместителя генерального директора по производству ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Пешко И.Г. – заместителя генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Скребель С.А. – главного экономиста ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Смушко Е.Г. – заместителя главного бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Хроленко В.Ф. – генерального директора ОАО «Парохонское»;
Шоломицкого С.А. – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Шалковскую О.А. – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга. - Сформировать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек.
- Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
Лемешевскую А.А. – бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Прокопюк Е.В. – бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Полещук Р.К. – физическое лицо.
решение - принято /не принято.
6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Решение:
- Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета – 22 базовые величины в квартал;
секретарю наблюдательного совета – 22 базовые величины в квартал;
членам наблюдательного совета – по 20 базовых величин в квартал;
члену ревизионной комиссии – по 7 базовых величин за каждую проведенную проверку. - Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли Общества за отчетный квартал, определенной нарастающим итогом с начала года:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально. - Размер вознаграждения определяется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
- При выходе из состава, назначении, смене (новом избрании) члена наблюдательного совета расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в квартале, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях.
- При отрицательной рентабельности (определенной в процентах как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию с начала отчетного года) или при наличии чистой прибыли в размере, недостаточном для выплаты вознаграждения, вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии не начисляется и не выплачивается.
решение - принято /не принято.
7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Решение:
- Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2025 год и I квартал 2026 г. (прилагается).
решение - принято /не принято.
Наблюдательный совет Общества