Принятые решения «15» октября 2026 года на внеочередном общем собрании акционеров

15 октября 2026

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «15» октября 2026 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:

1. Об избрании нового состава наблюдательного совета ОАО «Пинский мясокомбинат».

Избрать в наблюдательный совет Общества:Вакулича А.А. – заместителя генерального директора по производству ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Жданович Ю.С. - ведущего юрисконсульта ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Пешко И.Г. – заместителя генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Скребель С.А. – главного экономиста ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Смушко Е.Г. – заместителя главного бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Хурко А.К. – начальник колбасного цеха ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Шоломицкого С.А. – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».
Принять к сведению, что Распоряжением Брестского областного исполнительного комитета от 09.10.2026 №141-р представителями государства в органах управления ОАО «Пинский мясокомбинат» назначены Щупленков А.Л. – председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского областного исполнительного комитета и Анарович В.В. – ведущий экономист отдела по планированию и оплате труда ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром».
Сформировать состав наблюдательного совета в количестве 9 человек, 7 (семи) – избранных членов наблюдательного совета и 2 (двух) – назначенных представителей государства от Брестской области.
решение - принято / ~~не принято~~.

2. О распределении прибыли за 2026 год и утверждении направлений использования прибыли общества в 2026 году и I квартале 2027 г.

Прибыль общества, полученную в 2026 году и оставшуюся после налогообложения, направить:
расчет и выплату дивидендов акционерам общества в размере, рассчитанном в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», осуществлять по итогам деятельности Общества за 2026 год;
часть прибыли, оставшуюся после расчета дивидендов, направить на финансирование инвестиций в долгосрочные активы, на цели, связанные с выплатами стимулирующего, компенсирующего, социального характера, и другие цели согласно законодательству Республики Беларусь и Уставу общества.
решение - принято / ~~не принято~~.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Пинский мясокомбинат».

Внести следующие изменения и дополнения в устав общества:

Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 главы 1 «Общие положения» исключить.
Часть вторую пункта 3.3 главы 3 «Уставный фонд. Акции общества» изложить в новой редакции:
«Общество вправе уменьшать уставный фонд путем приобретения самим Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев:
если уставный фонд оплачен не полностью;
если на момент приобретения акций имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате приобретения акций;
если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;
если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;
до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством».
Подпункт 6.2.5 и 6.2.6 пункта 6.2 главы 6 «Общее собрание акционеров» изложить в новой редакции:
«6.2.5. принятие и утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества, содержащего реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;
6.2.6. решений о приобретении (отчуждении) акционерным обществом акций этого общества, за исключением случая, предусмотренного законодательством;».
Подпункты 7.3.4, 7.3.11, 7.3.12, 7.3.15 пункта 7.3 главы 7 «Наблюдательный совет» изложить в новой редакции:
«7.3.4. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций;
7.3.11. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
7.3.12. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) базовых величин и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);
7.3.15. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи на сумму от 10 000 (десяти тысяч) белорусских рублей в месяц в соответствии с законодательством;».
Подпункт 7.3.5 пункта 7.3 главы 7 «Наблюдательный совет» исключить.
Подпункт 7.3.18 пункта 7.3 главы 7 «Наблюдательный совет» изложить в новой редакции:
«заключение, изменение, прекращение и продление с генеральным директором трудового договора (контракта), в том числе определение его условий;».
Подпункты 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, 8.5.13, 8.5.17, 8.5.18, 8.5.21, 8.5.25, 8.5.27 пункта 8.3 главы 8 «Исполнительный орган Общества» изложить в новой редакции:
«8.5.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, организует его работу и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
8.5.3. заключает договоры и контракты, совершает сделки от имени Общества в соответствии с Уставом;
8.5.5. заключает трудовой договор (контракт) с заместителями генерального директора, главным бухгалтером и главными специалистами, руководителями структурных подразделений, а также руководителями обособленных подразделений (филиалов, представительств) Общества в порядке, установленном законодательством и локальными правовыми актами;
8.5.13. применяет меры к работникам Общества в виде поощрения и дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
8.5.17. утверждает положения о структурных подразделениях Общества, филиалах и представительствах, по согласованию с наблюдательным советом - уставы унитарных предприятий Общества;
8.5.18. распределяет обязанности между работниками Общества, утверждает их должностные (рабочие) инструкции;
8.5.21. обеспечивает выполнение решений наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества;
8.5.25. осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные законодательством к компетенции наблюдательного совета и собрания акционеров;
8.5.27. принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством и настоящим Уставом, и не отнесенные к компетенции наблюдательного совета и собрания акционеров.».
Пункты 8.5.11, 8.5.15, 8.5.22 главы 8 «Исполнительный орган Общества» исключить.
В пункт 8.5 главы 8 «Исполнительный орган Общества» добавить подпункт 8.5.28 следующего содержания:
«принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи на сумму до 10 000 (десяти тысяч) белорусских рублей в месяц в соответствии с законодательством и обязуется ежеквартально отчитываться о предоставлении такой помощи перед наблюдательным советом.».
Пункт 11.2 главы 11 «Прибыль Общества и выплаты дивидендов» изложить в новой редакции:
«Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 11.3 настоящего устава, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.
В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.
Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.
Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.
Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.».
Пункт 11.3 главы 11 «Прибыль Общества и выплата дивидендов» изложить в новой редакции:
«Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, в установленных законодательством случаях.».
решение - принято / ~~не принято~~.

Наблюдательный совет Общества