Принятые решения «22» марта 2024 года на годовом общем собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «22» марта 2024 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:
1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год.
Решение:
- Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год (прилагается).
решение - принято /не принято.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Решение:
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой ревизии за 2023 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2023 год (прилагаются).
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год (бухгалтерский баланс и приложения к нему) (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии
и аудиторского заключения.
решение - принято /не принято.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. О направлениях использования прибыли общества в 2024 году.
Решение:
- Прибыль общества, полученную в 2023 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:
выплату дивидендов акционерам общества в размере 15 процентов от суммы этой прибыли;
накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества. - Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,2104 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.
- Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2024 г.
- Выплату дивидендов осуществить в три этапа равными долями до 22 апреля 2024 г., 22 мая 2024 г. и 22 июня 2024 г.:
акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом. - Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.
- Начисление и выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по итогам деятельности общества за 2024 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
решение - принято /не принято.
4. О работе наблюдательного совета общества в 2023 году.
Решение:
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета общества в 2023 году (прилагается).
решение - принято /не принято.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:
- Избрать в наблюдательный совет общества:
Юрчика Сергея Лукьяновича – заместителя генерального директора по переработке и торговле Управляющей компании холдинга;
Микулича Алексея Васильевича – директора КУПП «Маньковичи» Столинского района;
Пешко Ивана Григорьевича – заместителя генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Кибак Людмилу Ивановну – заместителя начальника отдела правового обеспечения, кадров и владельческого надзора ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
Пусь Марину Валерьевну – заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Скребель Светлану Анатольевну – главного экономиста ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Хроленко Владимира Федоровича – генерального директора ОАО «Парохонское»;
Шоломицкого Сергея Александровича – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».
Шалковскую Ольгу Александровну – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга. - Сформировать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек.
- Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Гмир Светлану Васильевну – экономист по финансовой работе ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Прокопюк Елену Владимировну – бухгалтер ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Шишея Леонида Константиновича – физическое лицо.
решение - принято /не принято.
6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:
- Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин в квартал;
членам наблюдательного совета – по 18 базовых величин в квартал;
членам ревизионной комиссии – по 5 базовых величины за каждую проведенную проверку. - Указанное вознаграждение выплачивается обществом при наличии чистой прибыли:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально. - При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.
решение - принято /не принято.
7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Решение:
- Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2023 год и I квартал 2024 г. (прилагается).
решение - принято /не принято.
Наблюдательный совет Общества
